公报日期:2017-02-24

重庆博腾医药工业科技股份有限公司

孤独董事2016年公报

(赖继红)

合股和合股代表:

经2016年3月22日集合的重庆博腾医药工业科技股份有限公司(以下简化“公司”) 2015年度合股大会以为如何经过,双面碧昂丝公司的孤独董事。。双面碧昂丝公司的孤独董事。,自2016服役以后,绝对的禀承公司条例做事、四处走动的扩展L公司孤独董事建立的直的视图、沈阳创业板股上市的公司说明运营点、说明性发送与公司条例、公司《孤独董事工作建立》的规则和求婚要求,老实、用功的、孤独尽职,精神饱满的插脚公司邀集的互相牵连议论,即时相识公司的生产管制交流,关怀公司的开展,慎重思索董事会的鸟嘴相接触,使充分活动孤独自主的孤独性和特性,无效维修事情公司和合股的法定利息,为公司的久远开展提议提议。

我将在2016年度公报我的表现。:

一、 插脚议论

因为我2016参加公司,公司邀集董事会11次议论。,我列席董事会的境况列举如下:

应列席会 现场列席 以沟通的方法 付托出工 缺勤议论 如果有两个延续的非亲缘植物

议论次数 会议论次数 加会议论次数 会议论次数 议论次数 自列席议论

11 1 10 0 0 否

闭会前,在董事会的相配下,我紧接地求婚,慎重思索迷住适用于董事会的推荐,迷住合股均未损坏票据,首要地中小合股的有益于,因而他们都协定,缺席反、弃权的境况。

依我看董事会自2016起。、合股大会集合、邀集法度顺序,首要事情方针决策及如此等等重大问题已由,合法无效。

二、 颁发孤独视图

双面碧昂丝按照公司条例做事的。、孤独董事工作建立的互相牵连规则,因为孤独断定的角度,四处走动的重大方针决策和生产经营的孤独视图: (1)第三届董事会最早暂时议论在Marc集合,我已就续订公司和新APPO表现协定。;

(二)第三届董事会第三次暂时议论在APRI集合,本

人对调准第二份食物期限制性股驱车旅行测算表赋予价钱、驱车旅行物体的编号和列表,对股份有限公司发行限制性股等事项的孤独视图;

(三)第三届董事会第五次议论于8月23日集合,,自己对

2016 年半半载募集资产的运用和运用、资产减值预备和面积资产减值预备

表现协定的孤独视图。;亦对2016年上半载公司刑柱合股及如此等等

关系方占据期间了公司的资产。、公司收回特殊指示性的和孤独视图。;

(四)第三届董事会第七次暂时议论在澳集合,本

人对公司2016年度非发布判决书发行股互相牵连事项调准事情颁发了表现协定的孤独意

见;

(五)在2016年12月29日集合的公司第三届董事会第十一次暂时议论上,

自己对公司回购吊销去职驱车旅行物体已获授但还没有解锁的限制性股事情颁发了表现协定的孤独视图。

自己以为董事会2016年以为如何的大问题均适合《公司条例》、《证券法》及如此等等使担忧法度、法规和规则,它表现了大众、美丽的事物、公平的根本的,公司邀集、以为如何和由舆论决定大问题的法度和无效顺序,对公司及每个人合股无伤害,首要地中小合股的有益于。

三、 董事会的董事会演技

双面碧昂丝公司第三确定佣金的主席。、审计佣金盟员,绝对的禀承确定佣金的议事程序、T公司董事议论事规则的使担忧规则,禀承用功的和用功的的根本的,执行如下行使职责:

(1)双面碧昂丝第三届董事会确定佣金主席。,掌管第三届董事会确定

佣金普通的,将由于公司的凑合着活下去必要,精神饱满的帮忙公司找寻互相牵连专业的。

(二)自己作为第三届董事会审计佣金盟员,精神饱满的插脚审计佣金议论,

分担者公司按期公报的复核、四处走动的募集资产运用和运用等实地的的专项公报。,听取心爱的审计机关的公报,与表面查账员在公司年度AU上的细情沟通。

四、 公司现场反省

2016年,我屡次观赏过这家公司。,深部流水线……
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微量:这种电力网不克不及保证书其真理和客观现实。,迷住使担忧股的无效交流,由于替换的公报,请求得到包围者关怀风险。

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