建立互信关系加密:000151建立互信关系省略:联合声明号:2008-16

                       中成通道股份股份有限公司月的第四日届董事会概要的进行或参加会议导致公报

    

公司社员身份和董事会抵押品验明、正确、完成或结束,无虚伪记载、给错误的劝告性的断言或伟大人物未。。

    

中成通道股份有限董事会于2008年4月29日以单色收回董事会月的第四日届一次进行或参加会议警告,中成通道股份股份有限公司月的第四日届董事会概要的进行或参加会议于2008年5月8日在北京的旧称市南四环西路188号2区8号楼201进行或参加议事厅进行。这次进行或参加会议应占董事会的9。,董事会的9名分子。列席这次进行或参加会议的董事占应到董事人数的50%过去的,依照董事会进行或参加会议的法定人数。

这次董事会进行或参加会议由邹宝中董事长掌管,进行或参加会议是用手决议的。,开票决议并颁布开票归结为。

这次进行或参加会议有公司监事和年长的明智地使用行政工作的。。

董事会进行或参加会议深思熟虑决议经过以下:

一、在对electora董事长安排综述;(九票同意)、不弃权、零票支持)神的选择邹宝中医疗使牢固为董事会董事长,依公司条例的规则,作为中国1971股份股份有限公司通道公司条例定代理人。

二、在流行中的董事会副主席的动机的蓄意的;(九票同意)、不弃权、没人支持)陈龙博医疗使牢固的董事会副主席的神的选择。

三、动机对行政董事的审察;(九票同意)、不弃权、没人支持)陈龙博医疗使牢固被委员为行政董事的C。

四、检讨董事会干事的条例草案;(九票同意)、不弃权、缺勤委员Secretary Pei Rong医疗使牢固为公司董事。

五、《副行政董事聘用条例》评析;(九票同意)、不弃权、没人支持张树贵医疗使牢固的委员)、李峰伟医疗使牢固为公司副行政董事。本公司孤独董事宣布孤独看法的成绩,以为聘用的年长的明智地使用行政工作的的著名的人物和深思熟虑顺序契合《公司条例》和《公司条例》的有关规则,容量执行年长的董事的功能。

六、对公司的首座财务官安排体育运动检验;(九票同意)、不弃权、缺勤支持委员马茂贤医疗使牢固为首座财务官O。

七、对特殊委员分子的神的选择法案深思熟虑;(九票同意)、不弃权、不适合):

1、董事会战术委员由邹宝中、长Bo Chen、张淑贵、戎蓓、马茂先、陈重(孤独董事)、7位导演,如刘丹平(孤独董事),公司董事长邹宝中医疗使牢固任董事委员;战术委员有单独值得买的东西审察分类。,行政董事长Bo Chen医疗使牢固任组长; 

2、对董事会的董事是李明(孤独、邹宝中、戎

蓓、陈重(孤独董事)、5位导演,如刘丹平(孤独董事),李明(孤独董事)主席; 

3、董事会著名的人物委员发现。、李志岷、邹宝中、刘丹平(孤独董事)、5位董事,如李明(孤独董事),陈(孤独董事)主席;

4、董事会薪酬与调查委员由刘丹平(孤独董事)、邹宝中、长Bo Chen、陈重(孤独董事)、5位董事,如李明(孤独董事),刘丹平未婚妻(孤独董事)主席。

本公报。 

附件:简历年长的明智地使用中国1971通道股份股份有限公司

中成通道股份有限董事会

5月8日,二,八

附件:简历年长的明智地使用中国1971通道股份股份有限公司:

长Bo Chen医疗使牢固:年长的司机,明智地使用学硕士。1965年支持的的,卒业于浙江大学,1992年12月至1994年4月美国卡内基.梅隆大学念书并购置物明智地使用学硕士。使牢固通道公司副行政董事、中诚物质通道行政董事。弯垂下来的公司副董事长、行政董事。

张淑贵医疗使牢固:司机。1954年支持的,卒业于北京的旧称交通大学。对中国1971的拳打电子使牢固部副董事、中诚使牢固通道行政董事。公司弯垂下来的董事、副行政董事。

李峰伟医疗使牢固:年长的司机。1958年支持的,卒业于华南理工大学。中国1971勤劳公司副行政董事、中诚使牢固通道公司副行政董事、中国1971通道股份有限行政董事包装。弯垂下来的副行政董事,中国1971和中国1971的通道股份有限公司。

Rong Rebeck医疗使牢固:国际商务师,中国1971法度学会社员,对中西部及东部各州的县议会的北京的旧称上市的公司的董事会主席协会。1963年支持的,卒业于厦门大学。商业开发区副行政董事、股改副董事。弯垂下来的中国1971通道股份股份有限公司董事、董事会干事。

马茂贤医疗使牢固:主任会计师。1965年支持的的,卒业于江西财经大学。一位传教士总会计部门的中国1971建北石业股份有限公司、中华人民共和国驻突尼斯差使记账、对中国1971城敲钟行公司总会计部门门的行政工作的、对中国1971城敲钟总公司总会计部门副行政董事。公司弯垂下来的董事、总会计部门首座财务官兼行政董事。

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